La Policía Nacional de todos los colombianos a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación e Incocredito, logró en el municipio de Soledad (Atlántico) en los barrios Costa Hermosa y Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla, la materialización de 2 diligencias de allanamiento y registro en la que se capturan 3 personas por los delitos de concierto para delinquir, violación de datos personales y hurto por medios informáticos y semejantes.
Un año de investigación le permitió al Centro Cibernético de la DIJIN, conocer que los cibercriminales obtenían los datos crediticios de las víctimas en locales comerciales, donde empleados deshonestos de caja, tomaban fotografías a las tarjetas cuando los usuarios hacían las compras obteniendo así datos como número de la tarjeta, fecha de vencimiento y código de verificación, una vez hurtados los datos, los cibercriminales procedían a ofertar servicios a bajo costo los cuales correspondían a la compra de tiquetes aéreos, pago de servicios públicos recargas de apuestas, alquiler de inmuebles, entre otros, los cuales eran adquiridos por terceros pagando en efectivo o mediante cuentas bancarias simplificadas, desconociendo que los cibercriminales realizaban la compra con datos hurtados de tarjetas de crédito en la modalidad de Carding.
Labores de policía judicial, análisis de información y la articulación interinstitucional dio como resultado que la defraudación se materializó con 98 tarjetas de crédito, logrando realizar 382 compras fraudulentas en 62 establecimientos de comercio donde fueron destinados los dineros producto del fraude con pagos que oscilaban entre los 500 mil y 32 millones de pesos.
Un aspecto de interés encontrado durante el proceso investigativo fue que una de las capturadas haciendo uso de sus funciones en un call center, era quien localizaba a las personas que debían pagos de más de 2 millones de pesos en servicios públicos para ofrecer el servicio criminal suplantando las diferentes compañías.
